20 شهریور 1401مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درباره حسابهای تجاریبر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنشها جابهجا شود، تراکنش تجاری تلقی میشود و باید مالیات پرداخت کند.
8 شهریور 1401با تصویب نمایندگان؛بانک مرکزی باید به مرکز مبارزه با پولشویی اطلاعات ارائه دهدنمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را موظف به ارائه اطلاعات به سایر دستگاهها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی کردند.
12 تیر 1401دستگیری سرشاخههای اصلی شبکه لایوهای غیراخلاقیرئیس پلیس فتا فراجا کشور از دستگیری سرشاخههای اصلی شبکه لایوهای غیراخلاقی در فضای مجازی خبر داد.
23 فروردین 1401یک کارشناس تشریح کرد؛9 شیوه پولشویی در حوزه سینما / از قراردادهای صوری تا پشت پرده دستمزد میلیاردی برخی بازیگراندستمزدهای میلیاردی برخی بازیگران فقط ظاهر قرارداد آنهاست. در پشت صحنه ماجرای دیگری وجود دارد که طرفین قرارداد آن را پنهان میکنند.
4 آذر 1400رسول قهرمانی: برخی مدیران برای دریافت رشوه، “ارز دیجیتال” مطالبه میکنندنماینده دادستان تهران گفت: امروزه بعضی از مدیران بصورت ارز دیجیتال یا روشهای غیرقابل پیگیری رشوه میگیرند که حتی با مدیریت هوشمند نیز نمیتوان آن را کنترل و پیگیری کرد.
26 آبان 1400رای دیوان عالی کشور درباره بزه رشوه و پولشویی تعدادی از کارکنان صندوق امیددر جلسه هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور پروندهای با موضوع بزه تشکیل و رهبری شبکه ارتشاء، پولشویی واخذ رشوه توسط تعدادی از کارکنان صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی مطرح و در این زمینه تصمیم گیری شد.
10 آبان 1400حکم ضد ایرانی دادگاه بحریندادگاه عالی تجدید نظر بحرین حکم صادر شده علیه بانک مرکزی ایران، بانک المستقبل و شش تن از کارکنان آنها و همچنین چند بانک ایرانی دیگر به ادعای پولشویی را مورد تائید قرار داد.
10 آبان 1400یک خوان به هفت خوان مجوزدهی به کسب و کارهای نوین اضافه شده استاستارتآپها در دستانداز «اینماد» / پشت پرده اخذ اجباری نماد اعتماد الکترونیک چیست؟رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۰ را سال «تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها» نامگذاری کردند، یکی از حوزههای جدی ایجاد مانع برای تولید، «صدور مجوز» است.
19 مهر 1400خرید باشگاه نیوکاسل؛ سرمایهگذاری یا پولشویی ولیعهد سعودی؟دولت سعودی سرانجام موفق به خرید باشگاه نیوکاسل انگلیس شد. خریدی که هرچند طرفداران این باشگاه فوتبال را خوشحال کرد اما موجب نگرانی فعالان حقوق بشر شده است.
24 شهریور 1400سخنگوی دستگاه قضا :حسن رعیت به ۳۵ سال حبس محکوم شدسخنگوی دستگاه قضا گفت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، سه فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد.