حساب ۵۰۰ نفر به ظن پولشویی مسدود شد

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

قانون مبارزه با پولشویی جواب معاون همتی را داد

رئیس مرکز اطلاعات مالی ادعا کرده است که توصیه‌های FATF در زمینه انتقال اطلاعات به دیگر کشورها عیناً در قوانین داخلی آمده و نگرانی از افشای مسیر دور زدن تحریم بی‌مورد است در حالی که این قوانین انتقال اطلاعات را منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی کرده و FATF نیز آن‌ها را نپذیرفته است.

مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک عزل شدند

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۴۰ متهم

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.

صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی/ ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.

تصاویری از اکبر طبری در حال ورود به زندان اوین منتشر شد

اکبر طبری امروز ۱۴ مردادماه وارد زندان اوین شد تا مجازات حبس ۱۲.۵ساله خود را متحمل شود.

تابلوی سهراب سپهری ۲۱ میلیارد فروخته شد

هفدهمین حراج تهران با حضور ۱۱۰ اثر هنری مدرن و معاصر ایران عصر دیروز از ۱۰۰ هنرمند برگزار شد، در این دورۀ حراج ۲ اثر از سهراب سپهری گران‌ترین آثار به حساب می‌آیند که یکی ۲۱.۳ میلیارد و دیگری ۱۲.۴ میلیارد تومان فروخته شدند. این حراج با رقم کلی ۲۱۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان به پایان رسید.

دستگیری یک شهروند سعودی و یک تبعه خارجی به اتهام فعالیت غیرقانونی تجاری

برای یک شهروند و یک تبعه عرب خارجی به اتهام پول‌شویی و انجام اعمال غیرقانونی تجاری کیفرخواست صادر شده است.

حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند برای مقابله با پولشویی

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.

عناصر اصلی شبکه‌ تأمین مالی گروهک تروریستی منافقین بازداشت شدند

وزارت اطلاعات از شناسایی بزرگترین شبکه‌ تأمین مالی و تجهیزاتِ تیم‌های عملیاتی گروهک تروریستی منافقین، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستگیری عناصر اصلی شبکه خبر داد.