مرکز اطلاعات مالی خبر داد:
صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی/ ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تشکیل پروندههای حقوقی این مرکز از سال ۹۹ تا شهریور امسال، اعلام کرد: پیگیریهای قانونی از طریق مراجع قضایی منجر به صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی شده است .
بر اساس این گزارش، از طریق صدور این احکام قانونی بالغ بر ۱۵۸ هزار میلیارد ریال در قالب مصادره اموال و جرایم نقدی به نفع دولت انجام شده است.
اخبار پیشنهادی
ماجرای سقوط بانک آینده
مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی با تشریح وضعیت بحرانی شاخصهای مالی بانک آینده اعلام کرد: به دلیل ناترازی مزمن، زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی و اتکای شدید به منابع بانک مرکزی، این بانک غیرقابل اصلاح تشخیص داده شد و با تصویب هیئت عالی بانک مرکزی، فرآیند گزیر و انتقال سپردهها به بانک ملی آغاز شد.










نظرات
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
از ارسال نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد خودداری کنید.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نماييد.
نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.